ایرانیان جهان

آخرين مطالب

سرمقاله دنیای اقتصاد/ آخرین وضعیت ایران در FATF اخبار ایران

سرمقاله دنیای اقتصاد/ آخرین وضعیت ایران در FATF
  بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - دنیای اقتصاد / « آخرین وضعیت ایران در FATF » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر داود دانش‌جعفری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
1- مقدمه: گروه ویژه اقدام مالی از زمان تا‌‌سیس (1989) تا‌‌کنون در جهت استانداردسازی روش‌های مقابله با پولشویی، 40 مورد توصیه در جهت مقابله با پولشویی ارائه کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی طی همین مدت همچنین 9 مورد توصیه (1+8) در ارتباط با مقابله با تا‌‌مین مالی تروریسم نیز ارائه کرده است. 40 مورد توصیه مربوط به مقابله با پولشویی (AML) گروه ویژه اقدام مالی به‌صورت R.1 الی R.40 شماره‌گذاری شده است (R حرف اول Recommendation یعنی توصیه است).
از طرف دیگر 9 مورد توصیه گروه اقدام مالی درخصوص مقابله با تا‌‌مین مالی تروریسم (CFT) به‌صورت S.R.I الی S.R.IX شماره‌گذاری شده است؛ SR مخفف Special Recommendation یعنی توصیه‌های ویژه و حروف بعدی، شماره‌های یونانی است که برای هریک از توصیه‌ها قرار داده شده است. به‌طور مثال توصیه شماره 9 گروه ویژه اقدام مالی درخصوص مقابله با تا‌‌مین مالی به‌صورت SR IX نوشته می‌شود و IX عدد 9 به یونانی است.
بعد از مدتی که از ارائه توصیه‌های 9+40 گذشت، گروه اقدام ویژه مالی مبادرت به تلفیق 49 مورد توصیه‌های قبلی در ارتباط با مقابله با پولشویی و مقابله با تا‌‌مین مالی تروریسم کرد (AML / CFT) و موارد تلفیقی را در قالب 40 توصیه جدید دسته‌بندی کرد. به‌عبارت دیگر به لحاظ اینکه توصیه‌های قبلی در ارتباط با مقابله با پولشویی و تا‌‌مین مالی تروریسم، مشترکاتی دارند، آنها را در قالب سرفصل‌های جدید ارائه کرده‌اند. توصیه‌های تلفیقی جدید از شماره 40-1 شماره‌گذاری شده‌اند و پیشوند یا پسوند خاصی هم ندارند.
توصیه گروه ویژه اقدام مالی به ایران که 41 مورد است، برگرفته از 10 مورد از سرفصل‌های 40 گانه گروه ویژه اقدام مالی به کشورهای جهان است که با مشورت صندوق بین‌المللی پول برای وضعیت خاص ایران در نظر گرفته شده است. بنابراین سرفصل‌های 40 گانه گروه ویژه اقدام مالی، قابلیت بسط به حدود 200 توصیه اجرایی را دارد؛ بنابراین توصیه‌های ایران اگر بخواهد به سرفصل‌های بیشتری تسّری پیدا کند، ممکن است از 41 مورد نیز فراتر رود.
2- عناوین 41 مورد توصیه گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است.
عناوین 41 مورد توصیه گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی ایران
3- سرفصل‌های 10 گانه گروه ویژه اقدام مالی برای جمهوری اسلامی که در تنظیم توصیه‌های 41 گانه نقش داشته است، به شرح زیر است.
سرفصل‌های 10 گانه گروه ویژه اقدام مالی برای جمهوری اسلامی
4- آخرین وضعیت اجرای 41 مورد توصیه گروه ویژه اقدام مالی توسط جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟
الف - 5 مورد پوشش کامل داده شده است (A).
ب - 8 مورد تا‌‌ حد زیادی پوشش داده شده است (LA).
ج - 22 مورد تا‌‌ حدودی پوشش داده شده است (PA).
د - 6 مورد دارای عدم پوشش است (NA)
1-1- شش موردی که از نظر گروه ویژه اقدام مالی عدم پوشش دارد، عبارتند از:
بند 3- ارائه آموزش‌های لازم به ضابطین و مراجع قضایی مرتبط درخصوص افزایش آگاهی آنها در زمینه برخورد با جرم پولشویی به‌عنوان یک جرم مستقل.
بند 14- انجام اقدامات لازم برای توقیف اموال و دارایی‌های اشخاص و گروه‌های مندرج در قطعنامه 1267 شورای امنیت و موارد بعدی آن.
بند 18- ارائه راهنمای شفاف برای موسسات مالی و سایر اشخاص که می‌توانند هدف وجوه یا دارایی‌هایی باشد که مرتبط با تعهدات آنها در زمینه اقدامات توقیفی‌ است.
بند 22- ارائه الزامات قانونی در جهت شناسایی معمول ارباب رجوع در مواقعی که ظن تا‌‌مین مالی تروریسم وجود دارد.
بند 28- تصویب و اجرای کنوانسیون جرائم سازمان‌ یافته فراملی موسوم به پالرمو.
بند 29- امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون مقابله با تا‌مین مالی تروریسم موسوم به CFT.
از میان شش بند فوق، بندهای 28 و 29 از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا عدم پوشش آنها به معنای عدم قانونمند شدن اقدامات ایران برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی و همچنین مبارزه با تا‌‌مین مالی تروریسم تلقی می‌شود.
دو کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تا‌‌مین مالی تروریسم (CFT) در واقع جزو زیرساخت اساسی مقوله مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم محسوب می‌شوند.

لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/249761/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

صدقی: به بچه ها ظلم شد/ در کمیته المپیک صندلی نداریم

شیخ نعیم قاسم: طرح اسرائیل شکست خورد

آیا مطالعه تاریخ اقتصادی مفید است؟

کارشناس فوتبال جهان عرب: استقلال و پرسپولیس ضعیف‌تر از قبل بودند

انتقاد از شوخی های جنسی در آثار سینمایی

نایب قهرمانی آزادکاران ایران در جام اوپن زاگرب کرواسی

ابتذال در جشنواره فجر!!

نخستین تحریم ترامپ علیه ایران

هدیه تروریستی نتانیاهو به ترامپ! +عکس

هزینه‌های ترانزیتی کانال پاناما صدای آمریکا را درآورد

هشدار ورود گرد و غبار از عراق به خوزستان؛ دستگاه‌ها در حالت آماده‌باش

رصد مستمر اوضاع در خوزستان پس از طوفان و در آستانه وقوع گرد و خاک از عراق

نخستین تحریم های دومین دولت ترامپ علیه ایران/ ادعای خزانه‌داری آمریکا: یک شبکه بین‌المللی تسهیل انتقال نفت ایران به چین را تحریم کردیم

جنگ زرگری آمریکا؛ خیز ترامپ برای معامله‌ای بزرگ/ چرا آمریکا به توافق با چین محتاج است؟/

آیت‌الله العظمی جوادی آملی: بدانیم که دوست و دشمن واقعی ما چه کسانی هستند؛ دشمن ما تنها آمریکا و امثال او نیستند/ ما مردم ایران، مردمی بزرگ و بزرگ زاده‌ایم؛ ما مردمی متمدن هستیم

تعیین تکلیف جدید دولت درباره گرانی قیمت بنزین در سال آینده/ افزایش 10 تا 25 درصدی قیمت بنزین قطعی شد

ایران توانایی ساخت بمب اتم را دارد؟ + عکس

فرونشست زمین در ایران چقدر خطرناک است؟

تمایل مذاکره از سوی آمریکا و مشکلات ایران

دستور‌العمل اجرایی 5 فوریه ترامپ؛ آثار و پیامدها

پلنگ‌کُشی

دیپلمات پیشین: همه‌ چیز به تصمیمات ایران بستگی دارد

تحلیلگر ایرانی: ترامپ هنوز راه مذاکره و توافق را باز می‌داند

صادق زیباکلام: باید با آمریکا مذاکره کنیم

پیشنهاد غزه‌ای ترامپ؛ تاکتیک مذاکره یا رویای غیرممکن؟

32 فیلم در 10 سینمای مشهد اکران می شود

هک ادارت افغانستان تکذیب شد

آیت الله نوری همدانی: همت دانشمندان جوان در پیشرفت صنعت هسته ای ستودنی است

مدال نقره ابوالفضل بابالو در رقابت‌های کشتی آزاد زاگرب

افزایش 10 تا 25 درصدی قیمت بنزین قطعی شد

رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی؛ نایب قهرمانی آزادکاران ایران در کرواسی

کشتی آزاد رنکینگ کرواسی| 4 مدال طلا و 4 نقره حاصل کار نمایندگان ایران

مقام روسی: اگر اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کنند پاسخ متناسبی خواهند گرفت

پسر کو ندارد نشان از پدر، معصومی چهارمین طلایی ایران در زاگرب/ زور بابالو جوان هم به غول آمریکایی نرسید

رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی؛ نایب قهرمانی آزادکاران ایران در کرواسی – آفتاب نو | اخبار ورزشی

ایران در کشتی آزاد جام اوپن زاگرب: نایب قهرمانی با 8 مدال

خبر فوری از آغاز آتیش بازی ترامپ علیه ایران! / آغاز تحریم‌ های ترامپ علیه ایران

نایب قهرمان کرواسی آزادکاران در زاگرب؛ ضرب چهارمین نشان طلا توسط گیله مرد کشتی

ایران با کسب 8 مدال، نایب قهرمان رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی شد

سیگنال جدید آمریکا و چین به بازار طلا / فوری خریداران طلا بخوانند

دولت ترامپ تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد

نایب قهرمانی ایران در رقابت‌های کشتی آزاد رنکینگ کرواسی

واکنش روسیه به سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران/ به روابط راهبردی با تهران ادامه خواهیم داد

نایب قهرمانی آزادکاران در زاگرب؛ ضرب چهارمین نشان طلا توسط گیله‌مرد کشتی

تصویری از برج هزار متری بن سلمان

موضوعی که مادر ایلان ماسک را عصبانی کرد

نشست ترکیه، سوریه، عراق و اردن برای مبارزه با داعش

ظریف با السودانی دیدار و گفت‌وگو کرد + عکس

استقرار سیستم‌های نظارت الکترونیکی در مرز‌های عراق

شهرک مردمی سدید غول معدنی ایران را از واردات نجات داد