ایرانیان جهان

آخرين مطالب

سرمقاله دنیای اقتصاد/ آخرین وضعیت ایران در FATF اخبار ایران

سرمقاله دنیای اقتصاد/ آخرین وضعیت ایران در FATF
  بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - دنیای اقتصاد / « آخرین وضعیت ایران در FATF » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر داود دانش‌جعفری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
1- مقدمه: گروه ویژه اقدام مالی از زمان تا‌‌سیس (1989) تا‌‌کنون در جهت استانداردسازی روش‌های مقابله با پولشویی، 40 مورد توصیه در جهت مقابله با پولشویی ارائه کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی طی همین مدت همچنین 9 مورد توصیه (1+8) در ارتباط با مقابله با تا‌‌مین مالی تروریسم نیز ارائه کرده است. 40 مورد توصیه مربوط به مقابله با پولشویی (AML) گروه ویژه اقدام مالی به‌صورت R.1 الی R.40 شماره‌گذاری شده است (R حرف اول Recommendation یعنی توصیه است).
از طرف دیگر 9 مورد توصیه گروه اقدام مالی درخصوص مقابله با تا‌‌مین مالی تروریسم (CFT) به‌صورت S.R.I الی S.R.IX شماره‌گذاری شده است؛ SR مخفف Special Recommendation یعنی توصیه‌های ویژه و حروف بعدی، شماره‌های یونانی است که برای هریک از توصیه‌ها قرار داده شده است. به‌طور مثال توصیه شماره 9 گروه ویژه اقدام مالی درخصوص مقابله با تا‌‌مین مالی به‌صورت SR IX نوشته می‌شود و IX عدد 9 به یونانی است.
بعد از مدتی که از ارائه توصیه‌های 9+40 گذشت، گروه اقدام ویژه مالی مبادرت به تلفیق 49 مورد توصیه‌های قبلی در ارتباط با مقابله با پولشویی و مقابله با تا‌‌مین مالی تروریسم کرد (AML / CFT) و موارد تلفیقی را در قالب 40 توصیه جدید دسته‌بندی کرد. به‌عبارت دیگر به لحاظ اینکه توصیه‌های قبلی در ارتباط با مقابله با پولشویی و تا‌‌مین مالی تروریسم، مشترکاتی دارند، آنها را در قالب سرفصل‌های جدید ارائه کرده‌اند. توصیه‌های تلفیقی جدید از شماره 40-1 شماره‌گذاری شده‌اند و پیشوند یا پسوند خاصی هم ندارند.
توصیه گروه ویژه اقدام مالی به ایران که 41 مورد است، برگرفته از 10 مورد از سرفصل‌های 40 گانه گروه ویژه اقدام مالی به کشورهای جهان است که با مشورت صندوق بین‌المللی پول برای وضعیت خاص ایران در نظر گرفته شده است. بنابراین سرفصل‌های 40 گانه گروه ویژه اقدام مالی، قابلیت بسط به حدود 200 توصیه اجرایی را دارد؛ بنابراین توصیه‌های ایران اگر بخواهد به سرفصل‌های بیشتری تسّری پیدا کند، ممکن است از 41 مورد نیز فراتر رود.
2- عناوین 41 مورد توصیه گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است.
عناوین 41 مورد توصیه گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی ایران
3- سرفصل‌های 10 گانه گروه ویژه اقدام مالی برای جمهوری اسلامی که در تنظیم توصیه‌های 41 گانه نقش داشته است، به شرح زیر است.
سرفصل‌های 10 گانه گروه ویژه اقدام مالی برای جمهوری اسلامی
4- آخرین وضعیت اجرای 41 مورد توصیه گروه ویژه اقدام مالی توسط جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟
الف - 5 مورد پوشش کامل داده شده است (A).
ب - 8 مورد تا‌‌ حد زیادی پوشش داده شده است (LA).
ج - 22 مورد تا‌‌ حدودی پوشش داده شده است (PA).
د - 6 مورد دارای عدم پوشش است (NA)
1-1- شش موردی که از نظر گروه ویژه اقدام مالی عدم پوشش دارد، عبارتند از:
بند 3- ارائه آموزش‌های لازم به ضابطین و مراجع قضایی مرتبط درخصوص افزایش آگاهی آنها در زمینه برخورد با جرم پولشویی به‌عنوان یک جرم مستقل.
بند 14- انجام اقدامات لازم برای توقیف اموال و دارایی‌های اشخاص و گروه‌های مندرج در قطعنامه 1267 شورای امنیت و موارد بعدی آن.
بند 18- ارائه راهنمای شفاف برای موسسات مالی و سایر اشخاص که می‌توانند هدف وجوه یا دارایی‌هایی باشد که مرتبط با تعهدات آنها در زمینه اقدامات توقیفی‌ است.
بند 22- ارائه الزامات قانونی در جهت شناسایی معمول ارباب رجوع در مواقعی که ظن تا‌‌مین مالی تروریسم وجود دارد.
بند 28- تصویب و اجرای کنوانسیون جرائم سازمان‌ یافته فراملی موسوم به پالرمو.
بند 29- امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون مقابله با تا‌مین مالی تروریسم موسوم به CFT.
از میان شش بند فوق، بندهای 28 و 29 از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا عدم پوشش آنها به معنای عدم قانونمند شدن اقدامات ایران برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی و همچنین مبارزه با تا‌‌مین مالی تروریسم تلقی می‌شود.
دو کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تا‌‌مین مالی تروریسم (CFT) در واقع جزو زیرساخت اساسی مقوله مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم محسوب می‌شوند.

لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/249761/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

صدور حکم آخرین عامل بازمانده حملات تروریستی پاریس 2015

برنامه تازه اسکاتلند برای جدایی از بریتانیا

چرا نباید نسخه ارز 4200 تومانی را برای گاز و آب تکرار کرد؟

دودستگی و سردرگمی سران رژیم صهیونیستی درباره برجام

روسیه: شورش راه‌حل مشکلات ازبکستان نیست

7 کشته و 57 مجروح بر اثر تیراندازی در رژه روز استقلال آمریکا در شیکاگو

ادعای یک هکر مبنی بر سرقت اطلاعات یک میلیارد شهروند چینی

اوکراین هزینه بازسازی ناشی از جنگ را 750 میلیارد دلار برآورد کرد

پیشنهاد پرداخت 310 میلیون تسهیلات به زلزله‌زدگان هرمزگان

تیراندازی در رژه روز استقلال آمریکا در شیکاگو 5 کشته و 16 زخمی برجای گذاشت

اعضای جدید هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شدند

انتقاد تند سناتور آمریکایی از بی توجهی بایدن با اوضاع اقتصادی

بمب خبری ترامپ در راه است

نقدینگی در آستانه 5000 هزار میلیارد تومان

سرپوش گذاشتن آمریکا بر جنایت عامدانه صهیونیست‌ها در شهادت خبرنگار فلسطینی

اوضاع اسفناک زندانیان عقیدتی در عربستان

کنترل نقدینگی در کنار افزایش رشد اقتصادی نوید بخش بهبود وضعیت اقتصادی

کاهش 30 درصدی مصرف ماکارونی در کشور

قیمت مرغ به نرخ مصوب رسید

رفع مشکلات اقتصادی کشور در گرو حل مسأله تولید است

پایه های مالیاتی و مؤدیان مالیاتی جدید شناسایی شوند

تشکیل 15 تعاونی در بخش‌های اقتصادی لرستان/ پرداخت 21 میلیارد به پنج شرکت تعاونی

گمرک دوغارون نقش بسزایی در مبادلات تجاری ایران با افغانستان دارد

فون‌ درلاین: نمی‌گذاریم نابودی نظامی و اقتصادی اوکراین روی دهد

سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری 60 تا 70 درصد است

معرفی آخرین نسخه اپلیکیشن«تهران من» به شهردار تهران

اتصال شرق به غرب پایتخت به طول 45 کیلومتر با 27 ایستگاه ال.آر.تی

کرملین: امسال، پوتین سالگرد استقلال آمریکا را تبریک نمی‌گوید

افشای اسناد محرمانه جنگ نیابتی پنتاگون در آسیای غربی

نوری المالکی، نامزد ائتلاف دولت قانون برای نخست وزیری

لاوروف: مسکو به اخراج دیپلمات‌های روس از بلغارستان پاسخ می‌دهد

راه‌اندازی مرکز ثبت انفجارهای اتمی جهان در مسکو

گروه‌های متضرر از قطعی برق

مکاتبه رئیس سازمان بورس با قالیباف درباره عرضه کالا در بورس

منتظر کاهش قیمت خودرو باشیم؟

میانگین قیمت برنج ایرانی به 110 هزار تومان رسید

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان برگزار شد

برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در قزاقستان با حضور فعالان اقتصادی دو کشور

کشف 7 هزار تن سیمان احتکار شده در کاشان به ارزش 100 میلیارد ریال

کشف 7 هزار تن سیمان احتکار شده در کاشان

همشهری: مردم گران شدن کالاها را پذیرفته اند و قانع شده اند، یارانه اش را هم می گیرند

گاردین: رکود اقتصادی اروپا قطعی است

رایزنی رئیس جمهور عراق با سفیر ژاپن در بغداد

پیش‌بینی 7.7 درصدی رشد اقتصادی کرمان در سال جاری/اشتغال خالص استان مثبت شد

گاردین: خطر رکود اقتصادی در اروپا جدی است

ماجرای کشف و جاسازی مواد مخدر در بناهای تاریخی اصفهان چه بود؟

«جانسون» تحت فشار افشای رسوایی جنسی جدید در پارلمان

روایت‌ها پیرامون حمله سایبری به مترو تل آویو

شولتز: جنگ اوکراین بسیار طولانی خواهدبود

آخرین قیمت ها در بازار میوه