ایرانیان جهان

آخرين مطالب

پولشویی با کدهای بورسی جعلی صحت دارد؟ خواندنی ها

پولشویی با کدهای بورسی جعلی صحت دارد؟
  بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - تجارت نیوز / طبق ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصل بر صحت و اصالت معاملات است و اگر کسی با هویت فرد دیگری اقدام به معامله کند جرمی را مرتکب شده است و مجازات دارد. با توجه به این موضوع چندی پیش در فضای مجازی توییت‌هایی مبنی بر ساختن کدهای بورسی جعلی توسط کارگزاری‌ها مطرح شد که ادعا می‌کرد کارگزاری‌ها اقدام به ساختن کدهای بورسی برای افرادی که هویت آنها معلوم نبود می‌کردند و معاملات گسترده‌ای را با این کدها انجام می‌دادند.
در سال‌های گذشته به دلیل جذابیت‌ عرضه‌های اولیه بازار کدهای بورسی اجاره‌ای داغ شده بود. و افراد به دنبال گرفتن کدهای بورسی مختلف برای سودآوری بیشتر بودند. به عنوان مثال در سال گذشته عرضه اولیه‌های شستا و آریا ساسول سودهای خوبی را نصیب خریداران خود کردند اما مدتی است با تغییر وضعیت بازار و کوچک شدن عرضه‌های اولیه دیگر سهامداران از کسب سودهای بزرگ از عرضه‌های اولیه ناامید شدند. اما ساخت کدهای جعلی بورسی از سمت کارگزاری‌ها برای دستکاری در بازار یا پولشویی مساله دیگری است که این روزها در فضای مجازی از سمت کاربران زیادی مورد توجه قرار گرفته که باید دید این ادعا صحت دارد یا نه؟
پولشویی با کدهای بورسی جعلی صحت دارد؟
از سال 97 گرفتن کد بورسی با سخت‌گیری‌هایی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مواجه شد و افراد برای ساخت کد بورسی باید شماره موبایل و حساب بانکی به نام خود داشته باشند تا بتوانند کد معاملاتی دریافت کرده و در بازار سرمایه امکان خرید و فروش سهام را پیدا کنند.
قبل از شکل‌گیری سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) شکایاتی مبنی بر استفاده کارگزاری‌ها از کدهای بورسی افراد و انجام معاملات به واسطه آنها به سازمان بورس و اوراق بهادار شده بود اما با شکل‌گیری این سامانه جلوی این تخلف گرفته شده است.
مهدی نعمتی، مدیر روابط عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در همین رابطه گفت: افرادی که بخواهند کد بورسی داشته باشند باید در سامانه سجام ثبت‌نام کنند و با احراز هویت در این سامانه کد معاملاتی خود را دریافت کنند، در غیر این صورت و با نداشتن کد ملی، شماره موبایل به نام فرد حقیقی و شماره حساب افراد نمی‌توانند در بازار فعالیتی داشته باشند. چرا که با انجام تراکنش‌ها پیام کوتاهی به حساب فردی که کد بورسی به نام او ثبت شده است فرستاده می‌شود. پس امکان ساخت کد بورسی بدون اطلاع شخص وجود ندارد.
جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار هم درباره کدهای بورسی جعلی به تجارت‌نیوز گفت: تا به حال شکایتی در این مورد از سوی افراد حقیقی به سازمان بورس نشده است اما اگر این اتفاق بیفتد جرم تلقی شده و با افراد حقیقی و حقوقی که این کار را کرده‌اند مقابله می‌شود زیرا در سال‌های اخیر سازمان بورس نسبت به مصادیق پولشویی در بازار سرمایه به شدت حساس و ریزبینانه عمل می‌کند.
ساخت کدهای بورسی جعلی منطقی نیست
کارشناسان بازار سرمایه هم متعقدند ساخت کدهای بورسی جعلی منفعت خاصی برای کارگزاری‌ها ندارد. ولید هلالات در همین رابطه گفت: ساخت کدهای بورسی جعلی و انجام معاملات با کدهای بی نام ونشان سود و منفعتی را برای کارگزاری‌ها و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد نمی‌کند و به بهم خوردن وجهه این افراد فعال در بازار می‌انجامد پس برای این کار دلیل منطقی وجود ندارد.
‌‎

لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/250432/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

مشکل بزرگ بارسلونا پابرجا ماند

همتی با وزیر اقتصاد قطر دیدار کرد

ایران برای افغانستانی ها فرش قرمز پهن کرد

تصاویر تحویل 1800 بمب 2000 پوندی به اسرائیل / تهدید ایران توسط نتانیاهو / جنجال «صل علی سترکه»

ترامپ: به نتانیاهو درباره غزه آزادی عمل دادم

تصاویر تحویل 1800 بمب 2000 پوندی به اسرائیل / تهدید ایران توسط نتانیاهو / جنجال «صل علی سترکه» / دولت لبنان همدست اروپا علیه ایران شد / چین با آمریکا علیه ایران همکاری می‌کند؟

اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکره با ایران

ترامپ خواسته‌ خود از ایران را به‌ صورت رسمی اعلام کرد

تعطیلی کامل برنامه هسته‌ای، شرط آمریکا برای مذاکره با ایران/ همه گزینه ها روی میز است!

آسیب‌های گریز از مرکز

چین: فلسطین در کانون مسائل خاورمیانه قرار دارد

وزیر خارجه آمریکا: سیگنالی از ایران برای مذاکره دریافت نکردیم

پاپیس سیسه: به خاطر جام ملت‌های آفریقا، به بایرن مونیخ نه گفتم؛ گلم به چلسی، گذرنامه من است

نتانیاهو: کار باقیمانده با ایران را تمام می کنیم!

همفکری با عراق برای تقویت امنیت ضروری است

روبیو: یک تماس تلفنی به تنهایی منجر به صلح نمی‌شود

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به آمریکا می‌رود

وزیر امور خارجه آمریکا: تماسی از تهران برای مذاکره دریافت نکرده‌ایم

معنای صلح اوکراین برای چین/ هراس پکن از هم‌صدایی آمریکا و روسیه/ در صف مخالفان آمریکا شکاف ایجاد شد؟

نفت از فلزات جاماند

زلنسکی: پوتین جنگ علیه ناتو را آغاز خواهد کرد

کمبود عرضه در بازار نفت

فرستاده ویژه ترامپ: واشنگتن آماده مذاکره با ایران است

روبیو: تماسی از ایران برای مذاکره دریافت نکرده ایم

قفل تحریم بر صادرات گاز

گل‌های برتر دور رفت مرحله پلی آف لیگ اروپا

مشاور امنیت ملی آمریکا: در خصوص ایران، تمامی گزینه‌ها روی میز است

بومرنگ جنگ تعرفه‏‏‏‏‏‌ها

مذاکره‌کنندگان اسرائیلی به قاهره می‌روند

خروج غول از چراغ

ما یک شاعر را نکشتیم! ماجرای حمله به سفارت روسیه تزاری

قفل رابطه آمریکا و چین چگونه باز شد؟

مسئله زبان است نه زن

متفکر آمریکایی: نسخه اول ترامپ را فراموش کنید

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: طرح ترامپ تنها طرح تضمین کننده امنیت اسرائیل است

پرداخت بیش از 33 همت تسهیلات توسط بانک‌های استان همدان

دیدار همتی با رئیس بانک مرکزی ترکیه و وزیر اقتصاد قطر

برندگان و بازندگان بورس خاورمیانه

تاب‌آوری با جادوی داده

پر پرواز اقتصاد عراق

ستون فقرات رشد اقتصادی کشور تولید داخلی است/فراکسیون تمام تلاش خود را برای تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار می‌کند

کسب مدال طلا و دیپلم افتخار هشتاد و پنجمین دوره مسابقه عکاسی آساهی شیمبون ژاپن توسط عکاس جزیره کیش

برترین سیوهای دور رفت پلی‌آف لیگ اروپا | درخشش ماررو، گروف و کوزمنز

روسیه: اتحادیه اروپا و نهادهای آن با تغییرات جدی روبرو هستند

زاخارووا: «کالاس» امید اروپا برای مشارکت در مذاکرات اوکراین را تضعیف می‌کند

کامبک بزرگ در چین با نقش‌آفرینی ویژه ستاره ایرانی

عدم قطعیت در بازار فولاد شدت می‌گیرد

آغاز کاری گمرک دوغارون از 7 صبح خواهد شد

آغاز ساعت کاری گمرک دوغارون از 7 صبح خواهد شد

خبر مهم آمریکا درباره مذاکرات آتش بس غزه