ایرانیان جهان

آخرين مطالب

پولشویی با کدهای بورسی جعلی صحت دارد؟ خواندنی ها

پولشویی با کدهای بورسی جعلی صحت دارد؟
  بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - تجارت نیوز / طبق ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصل بر صحت و اصالت معاملات است و اگر کسی با هویت فرد دیگری اقدام به معامله کند جرمی را مرتکب شده است و مجازات دارد. با توجه به این موضوع چندی پیش در فضای مجازی توییت‌هایی مبنی بر ساختن کدهای بورسی جعلی توسط کارگزاری‌ها مطرح شد که ادعا می‌کرد کارگزاری‌ها اقدام به ساختن کدهای بورسی برای افرادی که هویت آنها معلوم نبود می‌کردند و معاملات گسترده‌ای را با این کدها انجام می‌دادند.
در سال‌های گذشته به دلیل جذابیت‌ عرضه‌های اولیه بازار کدهای بورسی اجاره‌ای داغ شده بود. و افراد به دنبال گرفتن کدهای بورسی مختلف برای سودآوری بیشتر بودند. به عنوان مثال در سال گذشته عرضه اولیه‌های شستا و آریا ساسول سودهای خوبی را نصیب خریداران خود کردند اما مدتی است با تغییر وضعیت بازار و کوچک شدن عرضه‌های اولیه دیگر سهامداران از کسب سودهای بزرگ از عرضه‌های اولیه ناامید شدند. اما ساخت کدهای جعلی بورسی از سمت کارگزاری‌ها برای دستکاری در بازار یا پولشویی مساله دیگری است که این روزها در فضای مجازی از سمت کاربران زیادی مورد توجه قرار گرفته که باید دید این ادعا صحت دارد یا نه؟
پولشویی با کدهای بورسی جعلی صحت دارد؟
از سال 97 گرفتن کد بورسی با سخت‌گیری‌هایی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مواجه شد و افراد برای ساخت کد بورسی باید شماره موبایل و حساب بانکی به نام خود داشته باشند تا بتوانند کد معاملاتی دریافت کرده و در بازار سرمایه امکان خرید و فروش سهام را پیدا کنند.
قبل از شکل‌گیری سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) شکایاتی مبنی بر استفاده کارگزاری‌ها از کدهای بورسی افراد و انجام معاملات به واسطه آنها به سازمان بورس و اوراق بهادار شده بود اما با شکل‌گیری این سامانه جلوی این تخلف گرفته شده است.
مهدی نعمتی، مدیر روابط عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در همین رابطه گفت: افرادی که بخواهند کد بورسی داشته باشند باید در سامانه سجام ثبت‌نام کنند و با احراز هویت در این سامانه کد معاملاتی خود را دریافت کنند، در غیر این صورت و با نداشتن کد ملی، شماره موبایل به نام فرد حقیقی و شماره حساب افراد نمی‌توانند در بازار فعالیتی داشته باشند. چرا که با انجام تراکنش‌ها پیام کوتاهی به حساب فردی که کد بورسی به نام او ثبت شده است فرستاده می‌شود. پس امکان ساخت کد بورسی بدون اطلاع شخص وجود ندارد.
جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار هم درباره کدهای بورسی جعلی به تجارت‌نیوز گفت: تا به حال شکایتی در این مورد از سوی افراد حقیقی به سازمان بورس نشده است اما اگر این اتفاق بیفتد جرم تلقی شده و با افراد حقیقی و حقوقی که این کار را کرده‌اند مقابله می‌شود زیرا در سال‌های اخیر سازمان بورس نسبت به مصادیق پولشویی در بازار سرمایه به شدت حساس و ریزبینانه عمل می‌کند.
ساخت کدهای بورسی جعلی منطقی نیست
کارشناسان بازار سرمایه هم متعقدند ساخت کدهای بورسی جعلی منفعت خاصی برای کارگزاری‌ها ندارد. ولید هلالات در همین رابطه گفت: ساخت کدهای بورسی جعلی و انجام معاملات با کدهای بی نام ونشان سود و منفعتی را برای کارگزاری‌ها و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد نمی‌کند و به بهم خوردن وجهه این افراد فعال در بازار می‌انجامد پس برای این کار دلیل منطقی وجود ندارد.
‌‎

لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/250432/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

آیا روابط ایران و آژانس در مسیر بحرانی‌‌تر شدن قرار خواهد گرفت؟

همه قانون اساسی را اجرا کنید

طلسم ناترازی اقتصاد ایران

یک معلول مطرح کرد: مگر میشود به آینده امیدوار بود؟!

لحظه حمله اشغالگران صهیونیست به مواضعی در غرب خان‌یونس

حادثه امنیتی در فرودگاه بن‌گورین اسرائیل

کنسرت مشترک اردوغان با ابراهیم تاتلیس

رسوایی تازه در دستگاه سلطنتی انگلیس

بازداشت 7 نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با داعش

چراغ قرمز برای یونان روشن شد!

پروازهای فرودگاه بغداد از سرگرفته شد

به کارگیری 10 هزار نیرو برای ریشه کنی تبهکاران در السالوادور

کاهش چشمگیر میزان رضایتمندی از دولت ائتلافی آلمان در آستانه یک سالگی آن

ساف: آمریکا و اسرائیل در پس پرده ویرانگری در منطقه هستند

افت مجدد قیمت بیت کوین به کانال 16 هزار دلاری

افزایش کم رمق شاخص کل بورس

افزایش تیراژ خودرو در بورس کالا؟

افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ خودرو؛ آیا بورس موجب افزایش قیمت می‌شود؟

مصرف آب در استان تهران همچنان بیش از تولید

چه کسی قدیمی ترین بیت کوین را استخراج کرده است؟

عراق بیش از 3 میلیون بشکه نفت خام طی یک ماه صادر کرد

رانت ارز چند نرخی چقدر است؟

کاهش مالیات بر ارزش افزوده اقلام دارویی به یک درصد

تبدیل به احسن های ناکام مستاجراولی‌ شدند

جانبازان اسناد زنده حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند

همایش اصناف و پلیس امنیت در رشت

روزگار ناخوش اقتصاد ایران

سردار نقدی: برخی، مشکلات اقتصادی را علت اعتراضات اخیر می‌دانند اما شعارها از جنس مسائل اقتصادی نبود

نقدی: اعتراضات به خاطر مشکلات اقتصادی نبود/ کشته شدن آن خانم هم ادعا بود

سردار زهرایی: دفاع مقدس نوینی در جریان است/ سازندگی کشور و کمک به تولید بهترین راه دفع هجمه دشمن است

بیشترین مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان کرمان در چه حوزه‌هایی است

پیش‌بینی مقام قطری درباره آغاز انتفاضه‌ جدید در فلسطین

شهرداری‌های گیلان تفکیک زباله از مبدا را فوری اجرایی کنند

تجارت روسیه و چین به حدود 130 میلیارد دلار رسید

سرانجام اجرای پروژه هزار و یک شهر در پایتخت

پیام رئیس کل بیمه مرکزی به مناسبت روز ملی بیمه

مروری بر اجلاس‌های دوره‌ای کمیسیون‌ مشترک ایران و تاجیکستان/ از احیای جاده ابریشم تا ایجاد کریدورهای انرژی

ارتقای کشاورزی معیشتی به کشاورزی اقتصادی با آموزش بهره برداران محقق خواهد شد

آینده بافت فرهنگی اجتماعی ابرکوه نگران‌کننده است

سرمایه‌گذاری در کشور‌های منطقه مستلزم حضور بیمه و مدیریت ریسک / نظارت بر بیمه‌ها هوشمند می‌شود

رکورد پایین‌ترین نرخ باروری در کره جنوبی

آغاز جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف

انتقاد یک عضو کمیسیون اقتصادی از عدم پرداخت تسهیلات خرد از سوی بانک‌ها

جلسه علنی مجلس آغازشد/ بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

طرح ارزش مالکانه برای فرهنگیان تصویب شد

بانک، بیمه و مالیات بیشترین موانع سد راه تولید هستند

تاثیر مولفه‌های اقتصادی دانش بنیان بر توسعه صنعت بیمه

فرهنگ عمومی کشور نیازمند بازسازی جدی

اقتصاد، موضوع اصلی اعتراضات نیست/دشمن دنبال تنفس مصنوعی برای ادامه اعتراضات است

معاون وزیر کشور: منشأ اصلی اتفاقات اخیر، اقتصادی نیست/ برای شعارنویسی 3 میلیون تومان و شعار شبانه 2 میلیون تومان هزینه شد